غسيل أموال.. ضبط 3 أشخاص لاتهمهما بتأسيس مشروعات وهمية بحصيلة 100مليون جنيه
كتبت/ياسمين محمد عبد الحي
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص “لهم معلومات جنائية” – مقيمين بدائرة قسم شرطة #رأس_سدر بجنوب سيناء) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى والسيارات) .
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (100 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
